Entrevistamos al decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central, sobre economía, activos y medios de pago.
Nicolás Vial junto a la infiltrada Gloria Faúndez, editora Reportajes de La Tercera, analizaron los mecanismos que utilizó el ex comandante en jefe del Ejército para llevar a cabo este ilícito.
Nicolás Vial junto a la Infiltrada analizaron la otra denuncia contra el ex comandante en jefe del Ejército por lavado de activos. Además, conversó con el senador y ex canciller sobre lo que ocurrió el fin de semana en Cúcuta y la política internacional del país.
Ex viceministros, directivos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, un magnate de los seguros y testaferros, son parte de los implicados cercanos al fallecido presidente venezolano, quienes disfrazaron los pagos como asesorías a empresas.
La investigación comenzó en abril de 2016 luego de que se presentara una denuncia contra la ex mandataria y sus hijos por falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero.
El empresario investigado por una presunta estafa piramidal concedió una entrevista al diario The Times of Malta.
Son dieciséis los funcionarios latinoamericanos que están involucrados en la investigación publicada este domingo por la ICIJ.
Medios de comunicación de 76 países revelan este domingo detalles del caso “The Panama Papers”.
El denominado caso Mazza, hizo alución al apellido de la familia que se formo como organización criminal para lavar más de 400 millones de dólares.
El director Unidad de Análisis Financiero (UAF) analizó la situación de nuestro país en cuanto a la ley de secreto bancario y el lavado de activos.
