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Tania Gajardo sobre los mecanismos del Tren de Aragua para lavar dinero: “Se utilizan empresas ficticias, cuentas corrientes (…) compra y venta de criptoactivos”

Por: Agustina Gandarillas
Tania Gajardo sobre el Tren de Aragua: “La organización va detrás de la migración, porque a los primeros que empiezan a extorsionar o secuestrar es a sus propios connacionales. Así como los venezolanos se han ido repartiendo por distintas partes del mundo, también lo han hecho integrantes de esta organización.”

Tania Gajardo sobre el Tren de Aragua: “La Región de Tarapacá logró un veredicto condenatorio en contra de los miembros de la organización por delitos como asociación criminal, trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, secuestros y extorsiones.”


Tania Gajardo sobre el Tren de Aragua en Valparaíso: “La célula denominada como Tren del Mar, donde también teníamos secuestros, extorsiones, homicidios, asociación criminal, por supuesto.”


Tania Gajardo sobre los mecanismos del Tren de Aragua para lavar dinero: “Se utilizan empresas ficticias, cuentas corrientes, cuentas digitales en las que los requisitos son menores, y la compra y venta de criptoactivos.”


Tania Gajardo sobre el Tren de Aragua: “La organización va detrás de la migración, porque a los primeros que empiezan a extorsionar o secuestrar es a sus propios connacionales. Así como los venezolanos se han ido repartiendo por distintas partes del mundo, también lo han hecho integrantes de esta organización.”

Tania Gajardo sobre el Tren de Aragua: “Estamos en una capa distinta de aquellos que cometen los crímenes de sangre en la calle, porque estamos frente a un grupo de personas que se dedicaban al área financiera, a ver cómo se podían aprovechar de estas ganancias.”


Tania Gajardo sobre el uso de criptomonedas como mecanismo financiero del Tren de Aragua: “Nosotros, como país, no tenemos una regulación en detalle del uso de los criptoactivos en general. La regulación es bien escasa hasta la fecha. Lo que sucede en la práctica es que las personas no solo usan exchanges chilenas.”

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